«КИТ Group» и WhiteBIT фигурируют в обеспечении деятельности онлайн-наркомагазинов.
ФК «Либерти Финанс», ООО «КИТ Груп» (харьковчанин Антон Ткаченко) и WhiteBIT упоминаются в уголовном производстве № 12025000000002800 от 22 октября 2025 по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов по предварительному сговору группы лиц) и ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенная в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.
В ходе досудебного расследования выявлен ряд «холодных» криптокошельков, которые используются «теневыми» обменными сервисами сети «КИТ Group» и функционируют через виртуальные боты и торговые терминалы платформы WhiteBIT.
Указанные криптокошельки регулярно получают криптовалюту из большого количества источников, среди которых идентифицированы адреса, связанные с деятельностью масштабных онлайн-наркомагазинов под брендами Underground, Total Black и Punisher. Часть легализованных средств возвращается в преступный оборот для финансирования закупки новых партий наркотических средств, расширения сети сбыта, оплаты услуг технических специалистов и обеспечения работы онлайн-платформ.
Кроме того, установлено, что группа лиц, причастных к деятельности электронных сервисов «теневых» обменных пунктов под названием «КИТ Group», использует веб-ресурсы без лицензии Национального банка Украины и вопреки требованиям законодательства, осуществляя незаконные операции с электронными деньгами.
Предоставляя пользователям возможность обмена электронных денег, эти лица фактически оказывают финансовые платежные услуги по переводу средств без открытия счета, с последующей выдачей наличных в принадлежащих им обменных пунктах — без лицензии, без идентификации лица и без предоставления подтверждающих документов о проведенных операциях, в том числе с использованием средств, полученных от незаконного сбыта наркотических средств, и последующей конвертацией в наличные.
При этом в Реестре платежной инфраструктуры НБУ отсутствуют сведения о платежных системах или юридических лицах, использующих указанные веб-ресурсы для обмена электронных денег.
Неустановленные досудебным расследованием лица, которые администрируют эти веб-ресурсы (онлайн-обменники) и осуществляют хозяйственную деятельность по обмену электронных денег различных платежных систем с удержанием комиссии, не имея соответствующей лицензии Национального банка Украины и статуса коммерческого агента, неправомерно используют электронные деньги и осуществляют легализацию (отмывание) средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств.
В ходе допроса свидетеля установлено, что для обмена USDT через сайт сети обменных пунктов «КИТ Group» необходимо переписываться с оператором криптообменника в мессенджере Telegram. После этого оператор присылает ссылку на телеграм-канал, где нужно указать детали обмена. Далее оператор сообщает название криптокошелька для перевода, фотографию и адрес пункта выдачи наличных. После перевода USDT оператор присылает код на выдачу валюты, адрес и контактный номер телефона.
Подписывайтесь на наш канал в X и Telegram-канал!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
После получения наличных в обменном пункте лицо не получает никаких квитанций или других документов, подтверждающих операцию, а также не предоставляет документы для подтверждения личности.
Также установлено, что 23 мая 2026 года НБУ применил к ООО «ФК «Либерти Финанс» меру воздействия в виде отзыва лицензии на предоставление финансовой услуги по кредитованию и лицензии на осуществление валютных операций в части торговли валютными ценностями в наличной форме. Кроме того, принято решение № 370-рш от 09.10.2025 о запрете предоставления финансовых платежных услуг через интернет-сервисы «KIT Group».
Skelet.Org
По теме: Сеть обменников «КИТ Груп» сгорела на криптовалютных махинациях
Криптопрачечная для наркокартеля: «КИТ Group», «Либерти Финанс» и WhiteBIT
«КИТ Group», WhiteBIT и наркота
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!