Фигуранты «Карфагена» могли «крышевать» не только мошеннические колл-центры, но и игорный бизнес. В одном из разговоров, запись которого есть в распоряжении «Следствия.Инфо», голос, по данным следствия принадлежит подозреваемому по делу Ивану Тимошенко, рассказывает о том, что гемблинг — «тоже их тема». Итак, Иван Тимошенко.
Об этом сообщает «Следствие.Инфо» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Бывший начальник Департамента информационных технологий Офиса Генпрокурора Иван Тимошенко получил подозрение в рамках операции НАБУ и САП «Карфаген». 22 октября Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 8 млн грн.
По данным источников «Следствия.Инфо», Тимошенко поддерживает дружеские отношения с подозреваемым в организации схемы «крышевания» мошеннических колл-центров Сергеем Кропивой по меньшей мере с 2020 года. С тех пор они работали на руководящих должностях, в частности в Нацполиции, Одесской ОГА и Офисе Генпрокурора.
Правоохранители считают, что Тимошенко помогал Крапиве организовывать работу схемы. По данным следствия, для этого он назначил в Департамент информационных технологий ОГП Данилу Слипчука через которого участники получали от колл-центров наличные деньги, обменивали его на другие валюты и переводили в криптовалюту.
Кроме того, Тимошенко помогал привлекать к схеме других людей. В частности, как утверждают источники «Следствия.Инфо», он искал «курьеров» , которые забирали у представителей колл-центров наличные деньги. Чтобы скрыть эти операции, для встреч использовали пароли , а для перевозки денег — автомобили с чужими номерными знаками.
Взятки от представителей «офисов» Тимошенко якобы передавал Крапиве и распределял между другими участниками преступной организации.
Должность мужчины давала ему доступ в Единый реестр досудебных расследований, в котором содержится информация об уголовных производствах. Правоохранители считают, что это помогало участникам схемы контролировать ситуацию вокруг колл-центров.
В распоряжении «Следствия.Инфо» также есть разговор о мошеннических колл-центрах и гемблинге . На ней — голоса, которые по данным следствия принадлежат Ивану Тимошенко и заместителю председателя Государственной налоговой службы Игорю Панченко:
- П.: А это, подожди, OnlyFans — понятно. А что там такого из вашего популярного есть? Мошенники, колл-центры — это ваша тема?
- Т.: Ну мы.
- В.: Трубки, ваши, да?
- Т.: Ну, мы расследуем, кто это.
- В.: Слушай, хорошо, а вот гэмблинг, вот онлайн-гемблинг — это тоже ваша тема?
- Т.: Ну, да.
- В.: О, а вы работаете с этими, с PlayCity? Вот эта новая х**ня в Минцифре, регулирующая азартные игры? Нет?
- Т.: Нет, в принципе, можем.
- В.: Ну, вы этим не занимаетесь? Это ваша область.
- Т.: У нас сейчас есть какой-то контент…
- П.: Да там бабки, там п**да, брат. Там просто пдетец. Он ведь не единица.
- Т.: Нет, ну.
- П.: Таких там сотни, но там целая армия.
Следует отметить, что Департамент информационных технологий ОГП, в котором до 11 сентября работал Иван Тимошенко, обеспечивает цифровую трансформацию, техническую поддержку и информационную безопасность органов прокуратуры, а не занимается расследованиями мошенничества или гемблинга.
Кроме этого, в распоряжении «Следствия.Инфо» есть разговор, на котором, по данным следователей, голоса похожи на голоса Тимошенко и Крапивы:
- К.: Что там?
- Т.: Василич, о том, о чем говорили, что «чают», на чем.
- К.: Цена?
- Т.: Да, цена.
- К.: Да, наверное, в любом случае. Ну что, это и дураку понятно.
- Т.: Но Даня уже все посмотрел, сказал: нас там нет.
- К.: Хорошо, что есть люди, которые…
- Т.: Ну, типа, для сюжета ничего, но с 800 сколько? 10 человек?
- К.: А, это 800 номеров, типа, да?
- Т.: Ну, 860 номеров и там 10 сюжетов.
- К.: Но есть многие, кто не оформил, не завершил оформление на себя. Иван Александрович (смеется). Но есть же, с*ка, умнее.
Подписывайтесь на наш канал в X и Telegram-канал!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Напомним, 4 сентября НАБУ и САП обнародовали первые детали операции «Карфаген», разоблачившей преступную организацию, крышевавшую нелегальные колл-центры. 11 сентября подозреваемый Иван Тимошенко написал заявление об освобождении от должности начальника Департамента информационных технологий Офиса Генпрокурора по собственному желанию.
Следователи считают, что участники схемы могли получить 1 миллиард гривен неправомерной выгоды.
Skelet.Org
По теме: Операция «Карфаген». Из органов прокуратуры уволены восемь человек
Венский вальс экс-генпрокурора и автопарки прокурорских семей накануне большого шухера
операция Карфаген, гемблинг, Иван Тимошенко, Сергей Кропива
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!