О масштабных финансовых махинациях и организаторах криптопирамид пишут не только украинские, но и зарубежные СМИ. Так, испанское издание Alerta Nacional выпустило расследование о Диляне Исламовой — спутнице и бизнес-партнере скандального скаммера Бориса Коноваленко. Итак, Диляна Исламова.
В статье подробно разбирается ее путь из Казани на Бали и в Испании, где пара оформляет новые компании для сокрытия нелегальных активов.
Борис Коноваленко
За яркой картинкой в соцсетях и показной роскошью успешного бизнеса нередко скрываются масштабные финансовые преступления. Организаторы скандальной крипто- и форекс-пирамиды RoFx.net и инфраструктуры Mayon уже стали объектом пристального внимания журналистов и экспертов.
Сегодня украинец Борис Коноваленко находится в бегах и под процедурой экстрадиции по запросу Министерства юстиции США. Он официально признан главным архитектором и операционным руководителем схемы, из-за которой было похищено $57 млн до $75 млн у более чем 1 100 инвесторов по всему миру.
Федеральный суд Флориды и регулятор CFTC признали его виновным по жесткому закону RICO в рэкете, заговоре и отмывании денег, а суммарные финансовые претензии к нему превышают $225 млн.
Однако совершенно незаслуженно в тени осталась его теперешняя спутница Диляна Исламова. Именно она сегодня выступает ключевым операционным партнёром в новых бизнес-схемах, превращаясь из обычной соучастницы аферы в главного бенефициара теневых активов.
Диляна Исламова. От Казани до эскорта на Бали
Прошлое Диляны Исламовой идеально дополняет портрет подруги афериста. Уроженка Казани и выпускница Казанского государственного энергетического университета, она имела богатый опыт ярких историй еще на родине.
Диляна Исламова
Ее предыдущий брак распался из-за постоянного пренебрежения мусульманскими и семейными устоями, а бурная личная жизнь и скандалы привели к тому, что бывший муж через суд добился единоличной опеки над детьми, жестко ограничив её права. Собственные дети отдалились от неё. Из России она была вынуждена бежать с токсичным шлейфом — дома ее давно никто не ждет.
семья Диляны Исламовой
Оказавшись за пределами РФ, Диляна Исламова оставливалась на разных курортах, в частности на Бали, где промышляла неофициальными заработками и эскортом. Именно там и произошло ее судьбоносное знакомство с международным мошенником Борисом Коноваленко. Общая тяга к красивой жизни за чужой счет, легким деньгам и аферам крепко объединила пару.
Испанский след: от скама к новым активам
Сейчас Коноваленко прячется в Испании, используя для прикрытия активов проверенных людей. Именно здесь на арену выходит Диляна Исламова. Согласно официальным данным испанского торгового реестра BORME, новая компания FLEXI BUILDING SOLUTIONS SL, зарегистрированная в Пальма-де-Майорке, оформлена на двоих: Борис Коноваленко числится ее учредителем и владельцем, а Диляна Исламова занимает ключевую должность главного администратора. Создание этой структуры в Испании напрямую совпало с международными судебными поражениями Коноваленко в США и его попытками уйти от ответственности. Эта же фирма, очевидно, станет новым прикрытием для афер в Испании.
Подписывайтесь на наш канал в X и Telegram-канал!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Роль Диляны Исламовой в теневых схемах Коноваленко долгое время оставалась за кадром, но сейчас ситуация стремительно меняется. И эта статья — лишь начало серии материалов-расследований о Диляне, ее истинной роли в «пирамиде Коноваленко» и о ярких подробностях ее путешествий, которые привели ее из Казани на Бали, а дальше — в Испанию.
Skelet.Org
Диляна Исламова
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!