Киевский апелляционный суд оставил под арестом портовые активы стивидорной группы ТИС (TIS), принадлежащие венгерскому бизнесмену российского происхождения Алексею Федорычеву. Итак, Александр Федорычев.
Алексей Федорычев
Об этом редакция 368.media узнала из уголовного производства НАБУ под № 52017000000000166, которое расследуется с 2017 года. Теперь дело почему-то передали в Нацполицию.
1Киевский апелляционный суд отклонил жалобу представителей собственника и оставил в силе арест значительной части имущества группы ТИС в порту «Южный». Под арестом оказались зерновые склады, перегрузочные комплексы и другая недвижимость, принадлежащая компаниям ООО «ТИС-Зерно» и ООО «ТИС-Минудобрения». Единственным владельцем обоих предприятий является гражданин Венгрии Алексей Федорычева (бизнесмен русского происхождения, уроженец Красногорска).
Андрей Ставницер: украденный порт, или тайны «успешного стартапа». ЧАСТЬ 1
Александр Федорычев. Что именно арестовано
- зерновой склад напольного хранения объемом 120 тысяч тонн (площадь более 12 тыс. кв.м);
- долю в едином имущественном комплексе перегрузки зерна на причале № 16 (88%);
- очистительно-сушильный узел;
- комплекс зданий и сооружений на причале № 17 (площадь свыше 51,5 тыс. кв.м);
- Квартиру в Киеве площадью 41,59 кв.
Федоричев подозревается в организации масштабной схемы завладения зерном ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» (ГПЗКУ) в 2014 году. По данным следствия, он вместе со своими соучастниками (финансовым директором ООО «Трансинвестсервис», заместителем директора ООО «ТИС-Зерно» и представителем кипрской компании) заключил ряд фиктивных контрактов на поставку ячменя и пшеницы. ГПЗКУ отгружало зерно на морские суда якобы для компании LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Кипр). Зерно быстро перепродавалось реальным покупателям (в том числе саудовским компаниям), а средства вместо оплаты государственной корпорации выводились через цепочку иностранных фирм под видом «транспортных услуг» и «фрахта».
В общей сложности, по версии следствия, было завладение зерна стоимостью 60,56 млн долларов. Кроме того, подозревается легализация (отмывание) доходов на сумму более 45,8 млн. долларов.
Подписывайтесь на наш канал в X и Telegram-канал!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Адвокаты ОСОБА_12 утверждали, что арест незаконный, поскольку их клиент до сих пор не получил уведомления о подозрении лично. Бизнесмен постоянно проживает в Монако, и предыдущие попытки вручить ему подозрение из-за международной правовой помощи не удались — власти Монако отказывались рассматривать дело как уголовное, считая его экономическим спором.
Апелляционный суд не согласился с этими доводами. Судьи признали, что следствие приняло все предусмотренные законом меры по вручению подозрения, а на этапе наложения ареста достаточно обоснованного подозрения и риска потери имущества. Вопрос окончательной виновности будет решаться только в ходе судебного разбирательства дела по существу.
Skelet.Org
По теме: Ставницер Андрей: украденный порт, или тайны «успешного стартапа». ЧАСТЬ 2
Федорычев сковырнул Ставницера?!
Чем на самом деле занимаются в ТИС Федорычева-Ставницера?
кто такой Александр Федорычев
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!