У нового дела НАБУ о мошеннических колл-центрах есть одна примечательная особенность: если начать разматывать связи его фигурантов, довольно быстро выходишь от Офиса генпрокурора к криптобирже WhiteBIT, а оттуда — к старой политической сети Александра Вилкула, пишет Укррудпром. Итак, причём тут Сергей Кропива.
Цепочка выглядит так: генпрокурор Руслан Кравченко → чиновник ОГП Сергей Кропива → президент ФК «Харьков» Богдан Бойко → основатель WhiteBIT Владимир Носов → семья Дмитрия Шенцева → Александр Вилкул.
Начинается все с операции НАБУ и САП «Карфаген». По версии следствия, группа сотрудников правоохранительной системы брала деньги с мошеннических колл-центров за защиту от уголовного преследования. Одним из центральных героев дела стал высокопоставленный сотрудник Офиса генпрокурора Сергей Кропива.
На заседании ВАКС прокурор САП представил его не как рядового чиновника, а как человека, имевшего прямой доступ к генеральному прокурору Руслану Кравченко. В материалах дела фигурируют разговоры Кропивы о том, как «шеф» после его обращения разбирается с собственными заместителями. В быту степень близости иллюстрируется еще проще: Кропива, по версии обвинения, занимался вопросами ремонта дома генпрокурора.
Но куда интереснее разговоры Кропивы не с начальством, а с неким «Бодечкой». Им оказался Богдан Бойко, 28-летний президент футбольного клуба «Харьков», до недавнего времени известного как «Металлист 1925».
Прокурор САП считает Бойко негласным куратором сети колл-центров. И содержание прослушек хорошо объясняет, что имелось в виду.
Кропива обсуждает с Бойко действия правоохранителей в Днепре, будущие обыски и адреса колл-центров. Смысл переговоров предельно практический: определить, куда силовикам можно идти, а где находятся офисы, которые желательно не задевать.
В другом эпизоде они обсуждают уже конкурентов и возможность использовать международную правовую помощь через Офис генпрокурора. Если убрать прокурорскую терминологию, получается незамысловатая модель бизнеса: свои колл-центры получают защиту, чужие — проблемы с правоохранителями.
Именно здесь возникает Богдан Бойко — персонаж, о существовании которого еще недавно знали главным образом футбольные болельщики. Согласно публичной биографии — это молодой предприниматель, занимавшийся альтернативной энергетикой, агротрейдингом, недвижимостью и инвестициями. Но каких-либо широко известных бизнесов, способных очевидно объяснить масштаб его нынешних активов, у него не видно. Но есть футбольный клуб.
В 2023 году харьковский «Металлист 1925» оказался практически брошенным. Прежний инвестор AES Group после уничтожения части бизнеса российскими обстрелами объявил, что больше не может содержать команду и готов передать клуб новому инвестору. Таким инвестором стал Владимир Носов — основатель криптобиржи WhiteBIT.
Почти сразу рядом с ним в руководстве клуба появился Богдан Бойко. Позже Бойко постепенно стал главным собственником и президентом клуба, а Носов остался партнером и председателем наблюдательного совета.
Сам Бойко говорил, что они с Носовым работают вместе уже несколько лет.
Чем именно занимались эти два человека до футбола, публично почти не объяснялось. После операции «Карфаген» этот вопрос выглядит значительно интереснее.
Потому что Носов — это уже выход на WhiteBIT. Ее публичная легенда незамысловата: успешный харьковский предприниматель создал криптобиржу, которая выросла в большой международный бизнес.
Но корпоративная история проекта выглядит сложнее. В 2019 году в Эстонии появилась Whitebit Financial Company OÜ — одна из ранних юридических структур бизнеса. И в истории ее собственности обнаруживается Никита Шенцев, сын бывшего народного депутата Дмитрия Шенцева.
К 1 марта 2023 года Никита Шенцев, согласно опубликованным данным эстонского реестра, контролировал 51% компании. Еще 5% принадлежали Марии Репешко. И это тоже не случайная фамилия: Шенцев-младший являлся совладельцем юридической компании «Шенцев, Репешко и партнеры».
На следующий день, 2 марта 2023 года, доли Шенцева и Репешко перешли Владимиру Носову. То есть в истории WhiteBIT были 4 года, когда контрольный пакет одной из ключевых ранних компаний проекта находился вовсе не у публичного основателя биржи, а у сына нардепа.
А Дмитрий Шенцев — это уже старая политика. Бывший регионал, многолетний харьковский тяжеловес, человек вилкуловского крыла Оппозиционного блока. В 2019 году во время президентской кампании он прямо говорил об Александре Вилкуле: «Мы верим в Вилкула, мы — одна команда».
Автору этих строк Шенцев в свое время представлялся еще проще — адвокатом Вилкула. «Консильери» в данном случае, пожалуй, даже точнее передает характер этой роли.
И вот здесь цепочка замыкается:
Вилкул → Шенцев → Шенцев-младший → WhiteBIT → Носов → Бойко → Кропива → Офис генпрокурора.
Самое занятное, что WhiteBIT появляется в этой истории не только как связующее звено между Шенцевым, Носовым и Бойко.
Криптобиржа уже неоднократно всплывала в украинских уголовных производствах как инфраструктура, через которую подозреваемые пытались превращать наличные деньги в криптовалюту.
В материалах расследования деятельности сети обменников KIT Group, например, описывались криптокошельки и операции с использованием инфраструктуры WhiteBIT. Следствие связывало часть движения средств с адресами, получавшими деньги от крупных интернет-магазинов наркотиков.
В другом деле следствие описывало операцию с $3 млн наличных, которые через зарегистрированные на подставных лиц аккаунты WhiteBIT конвертировали примерно в 3 млн USDT.
Для украинской теневой экономики криптовалюта вообще оказалась практически идеальным инструментом.
Наличные можно превратить в USDT. Их перебросить между десятками кошельков. Затем вывести в другой стране или снова превратить в наличные через сеть обменников.
Поэтому вопрос уже давно не в том, пользуются ли украинские коррупционеры криптовалютой. Пользуются — это видно из множества уголовных производств.
Вопрос в другом: какие инфраструктурные площадки становятся финансовыми магистралями для этого рынка и кто контролирует эти площадки.
И на этом фоне биография WhiteBIT приобретает совсем другое звучание.
У истоков одной из ключевых компаний проекта оказывается сын человека из ближайшего политического окружения Александра Вилкула.
Затем контроль концентрируется у Владимира Носова.
Носов приводит в свой футбольный проект Богдана Бойко.
А спустя несколько лет Бойко появляется на прослушках НАБУ как человек, с которым сотрудник Офиса генпрокурора обсуждает, какие мошеннические колл-центры правоохранителям трогать, а какие лучше оставить в покое.
Получается почти образцовая история эволюции украинской элиты. Старые регионалы не исчезли — их дети освоили крипту.
Подписывайтесь на наш канал в X и Telegram-канал!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Криптомиллионеры купили футбольные клубы.
В клубах появились молодые партнеры с не вполне понятным происхождением капитала.
А когда антикоррупционные органы включили прослушку, выяснилось, что эти партнеры уже обсуждают с людьми из Офиса генпрокурора работу мошеннических колл-центров.
Меняются технологии, названия партий и поколения. Не меняется только бизнес-модель: государственная власть остается товаром, который можно превратить сначала в наличные, потом в крипту, а затем — в вполне респектабельный бизнес.
Skelet.Org
По теме: Владимир Носов, Никита Шенцев, WhiteBIT и отмытые миллионы Four Dragons
Криптоимперия на костях: соглашение Владимира Носова с Spyker и теневые связи WhiteBIT
WhiteBIT, криптобиржа, Александр Вилкул, Владимир Носов, Дмитрий Шенцев, Сергей Кропива
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!