Сеть обменников из Закарпатья Money24 использует ФЛП для конвертации криптовалюты в наличные деньги с 2,9% комиссии.
Об этом сообщает международное детективное бюро Absolution.
Обменник «Мани24», зарегистрированный 7 сентября 2020 в Ужгороде на Капушанской, 132, кв; 34. Уставный капитал 5 тыс. Грн. Основной вид деятельности в реестре — аренда недвижимости, среди прочих есть денежное посредничество.
Владелец и бенефициар — Виталий Иванович Фулим.
Директор — Виктор Юрьевич Плиска, с 3 января 2025-го заключил сделки более 100 тыс. грн только по решению собрания.
Компания официально рекламирует только обмен валют. Неофициально использует дропов для обмена криптовалюты на реальные деньги. Наглядный пример — дело ФЛП Юрий Павлович Заец — уроженец села Коростень Житомирской области, высшее образование, женат, на иждивении малолетний ребенок, ранее не судимый.
1 января 2024 года он заключил с ООО «Мани 24» договор № 1 только на консультационно-информационные услуги. Эмитентом электронных денег и агентом по их погашению не был, в реестре НБУ как таковой не числился.
С января по конец апреля 2024-го через собственный кошелек TJZD5nuwQ58Jzv3fDUkmpKBwtgE5NZmFAW получил 3,13 млн долларов (119,8 млн грн).
Далее гасил обязательства перед пользователями собственными наличными, удерживая 2,9%. Вознаграждение — 3,47 млн грн.
Эти 2,9% следствие квалифицировало и как отмывание. Часть средств он потратил на технику и бытовые вещи, часть перевел на другие кошельки неустановленных лиц, получил наличными и потратил по своему усмотрению.
За это БЭБ и прокуратура объявили мужчине подозрение по ч.1 ст.200 и ч.1 ст.209 УКУ. Он подписал соглашение о признании виновности: получил штраф в 3,47 млн гривен и был уволен с испытанием на два года.
Владельцы ООО «Мани 24» за эту махинацию ничего не получили.
Подписывайтесь на наш канал в X и Telegram-канал!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Для закона это два действия. Первая — он подменил эмитента: погашал чужие обязательства и принимал комиссию, не имея права оказывать такую платежную услугу. Вторая — комиссию и часть потока использовала, хотя средства пришли от этой же незаконной услуги.
«Мани 24» (Money24) в этой конструкции — обложка. Договор на консультации объясняет, почему предприниматель контактирует с компанией с названием денег, но не дает права менять крипту на кэш.
Skelet.Org
По теме: Namomenti из Днепра: криптобизнес на бумаге или теневая сеть, которую не замечает БЭБ
Полиция разоблачила организатора Money 24/7, который обманывал клиентов под видом обмена криптовалют
Money24, криптообменник, Закарпатье, Виталий Фулим, Мани 24
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!