Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 4 вересня, Київська місцева прокуратура №6 здійснює процесуальне керівництво по матеріалам кримінального провадження №42018101060000077 від 22.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу (“Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми”).
Згідно з судовими матеріалами, в липні 2017 року НБУ погодив збільшення статутного капіталу ПАТ “Вернум Банк” до 210 млн грн.
Як зазначається, докапіталізацію на 40,5 млн грн — для виконання вимог регулятора щодо мінімального розміру капіталу банків (200 млн грн) — провів єдиний акціонер банку — ТОВ «Люкс-Інфо».
При цьому відповідно до матеріалів кримінального провадження, “за отриманою інформацією, єдиним джерелом походження коштів Товариства для інвестування в Банк були кошти у розмірі 40,65 млн. грн. внесені до його статутного капіталу, попередньо отримані ОСОБА_2 від продажу нерухомого майна, в тому числі власної квартири” (цитата).
Нижче — цитата з ухвали суду:
“28.09.2016 на підставі договору купівлі-продажу вказана квартира формально перейшла від ОСОБА_2 у власність ОСОБА_3 за ціною 42,7 млн. грн. При цьому, ціна продажу вказаної квартири ОСОБА_3 завищена ОСОБА_2.
Згодом, за інформацією слідства, ОСОБА_2 організувала надання 31.08.2017 ОСОБА_3 кредиту в ПАТ «Вернум Банк» на суму 12 млн. грн. із строком погашення — 16.05.2018 з передачею в іпотеку Банку квартири, з метою подальшого звернення стягнення на предмет іпотеки та повернення квартири у її власність.
За отриманими слідством даними, ОСОБА_2 спільно із невстановленими особами забезпечила використання установчих даних ОСОБА_3 у протиправних цілях, а договір купівлі-продажу квартири та кредитний договір, укладений між Банком та ОСОБА_3 є підробленими”.
Також у судових матеріалах наводиться інформація про “висновок експертів/оцінщиків, які подавалися посадовими особами ПАТ «Вернум Банк» за результатами проведеної незалежної експертної оцінки квартири, при якій вартість квартири була оцінена в 27,13 млн. грн” (цитата).
4 вересня Печерський райсуд м. Києва задовольнив клопотання прокуратури та надав доступ її співробітникам до документів НБУ, що стосуються “Вернум Банку”. Йдеться, зокрема, про
— копії всіх документальних матеріалів (листів, пояснень, заперечень, висновків, клопотань, зауважень, доповнень) та додатків до них, які подавалися ПАТ «Вернум Банк» до НБУ в період з 01.05.2016 по 01.01.2018 та стосуються формування, збільшення та погодження НБУ статутного капіталу ПАТ «Вернум Банк»;
— копію вхідної та вихідної кореспонденції між ПАТ «Вернум Банк» та НБУ, матеріали електронного листування у період з 01.05.2016 по 01.01.2018, яка стосуються формування, збільшення та погодження НБУ статутного капіталу ПАТ «Вернум Банк».
За даними НБУ, на 01.01.2018 власником 100% акцій “Вернум Банку” — через ТОВ “Люкс-Інфо” — була Наталія Ігнатченко. Вона фігурує в держреєстрі юросіб як кінцевий бенефіціар банку.
Як повідомлялося, в лютоум суд відправляв Н. Ігнатченко під частковий домашній арешт на 60 діб у рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо «вишок Бойка». Заяву ГПУ щодо оголошеної тоді підозри Н. Ігнатченко див. тут.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!